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日前，如東農(nóng)商銀行邀請銀行風(fēng)險(xiǎn)管理專家開展2023年度反洗錢專題培訓(xùn)。本次培訓(xùn)就雙監(jiān)管下商業(yè)銀行反洗錢實(shí)戰(zhàn)進(jìn)行授課，各支行行長、副行長、行長助理、運(yùn)營主管以及反洗錢崗位相關(guān)人員參加了本次培訓(xùn)。
培訓(xùn)前，該行副行長周顥作動員講話。他要求參訓(xùn)人員：一是珍惜這次求知解難的學(xué)習(xí)機(jī)會，學(xué)深學(xué)透課程內(nèi)容，深刻認(rèn)識當(dāng)前反洗錢工作面臨的反洗錢形勢；二是持續(xù)強(qiáng)化“風(fēng)險(xiǎn)為本”的管理理念，堅(jiān)持嚴(yán)字當(dāng)頭，嚴(yán)格落實(shí)反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求；三是要盡職履職密切配合，主動作為，做深做細(xì)做實(shí)反洗錢日常工作。
培訓(xùn)中，專家從反洗錢監(jiān)管態(tài)勢、“斷卡行動”措施運(yùn)用、銀行客戶盡職調(diào)查實(shí)戰(zhàn)三個(gè)方面展開分析，同時(shí)以反洗錢相關(guān)案例及客戶盡職調(diào)查技巧等向大家作講解，以案說法，生動實(shí)際，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性和現(xiàn)實(shí)意義。培訓(xùn)結(jié)束后，組織參訓(xùn)人員進(jìn)行反洗錢業(yè)務(wù)知識測試。
本次培訓(xùn)不僅強(qiáng)化了如東農(nóng)商銀行員工“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢理念，還提升了員工應(yīng)對客戶盡職調(diào)查、受益人識別、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等方面的技能，為今后精準(zhǔn)識別風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)提供了有益啟示。下一步，該行將學(xué)以致用，在日常工作中夯實(shí)客戶基礎(chǔ)信息采集，加強(qiáng)客戶盡職調(diào)查，提升可疑交易監(jiān)測水平，通過培訓(xùn)內(nèi)容轉(zhuǎn)化運(yùn)用到工作實(shí)踐中，切實(shí)履行反洗錢法定義務(wù)和社會責(zé)任。
原標(biāo)題：如東農(nóng)商銀行舉辦 2023年度反洗錢專題培訓(xùn)
文章來源：https://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202312/12/node_B03.html#content_1274068
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