2025年浦發(fā)銀行法律合規(guī)部（案件防控辦公室）社會招聘公告（9.12）

　　反洗錢管理崗（制裁）

　　工作地點：上海

　　崗位職責

　　負責全行涉敏業(yè)務、制裁事務管理工作;牽頭制訂完善全行反洗錢敏感名單事務管理制度;負責全行業(yè)務、產(chǎn)品、機構涉敏業(yè)務洗錢風險的識別及評估分析，提出風險控制措施，跟蹤監(jiān)督落實情況;負責制裁政策研究、負責金融制裁事務管理及報告，涉敏業(yè)務合規(guī)風險咨詢;負責設計敏感名單監(jiān)測系統(tǒng)需求;負責業(yè)務系統(tǒng)對接，協(xié)助進行系統(tǒng)測試;牽頭協(xié)助監(jiān)管部門開展涉敏業(yè)務風險排查及報告;協(xié)助采購部門負責敏感名單采購等相關工作;負責監(jiān)管部門關系日常溝通、維護;負責全行涉敏業(yè)務相關培訓和宣傳;協(xié)助進行境外分行管理;以及其他和涉敏業(yè)務相關的工作等。

　　應聘條件

　　金融、計算機等相關專業(yè)本科及以上學歷；3年以上商業(yè)銀行相關工作經(jīng)驗，熟悉國內(nèi)外反洗錢相關的監(jiān)管法規(guī)要求，熟悉銀行業(yè)務政策、管理要求、基本流程；對洗錢犯罪行為特征、動機、模式有基本認知，對客戶及交易洗錢風險防范有較深研究；工作勤奮踏實，具有較強的組織管理、協(xié)調溝通能力、文字表達能力和團隊合作精神；具有大學英語六級或同等語言水平；熟練使用OFFICE辦公室軟件；良好的邏輯思維能力、問題解決能力、任務規(guī)劃及落實能力；獲得CAMS認證資格者優(yōu)先。

　　反洗錢管理崗（政策）

　　工作地點：上海

　　崗位職責

　　牽頭建立反洗錢管理體制、機制、規(guī)章制度，落實各項反洗錢管理要求；制定全行反洗錢風險評估機制，根據(jù)風險變化制定機構、產(chǎn)品、客戶及洗錢風險評估方案，并跟蹤落實；牽頭組織全行反洗錢培訓、宣傳和政策解讀工作；負責全行反洗錢工作質量、反洗錢檢查、風險排查及違規(guī)行為的質量通報、問責通報、考核統(tǒng)計以及整改落實工作；協(xié)助處理境內(nèi)外反洗錢調查和咨詢；牽頭建立并持續(xù)完善全行CRS管理體制、機制、規(guī)章制度，跟蹤落實各項監(jiān)管要求，組織報送全行CRS信息，提升全行CRS數(shù)據(jù)質量等。

　　應聘條件

　　金融、計算機等相關專業(yè)本科及以上學歷；3年以上商業(yè)銀行相關工作經(jīng)驗，熟悉國內(nèi)外反洗錢相關的監(jiān)管法規(guī)要求，熟悉銀行業(yè)務政策、管理要求、基本流程；對洗錢犯罪行為特征、動機、模式有基本認知，對客戶及交易洗錢風險防范有較深研究；工作勤奮踏實，具有較強的組織管理、協(xié)調溝通能力、文字表達能力和團隊合作精神；具有大學英語六級或同等語言水平；熟練使用OFFICE辦公室軟件；良好的邏輯思維能力、問題解決能力、任務規(guī)劃及落實能力；獲得CAMS認證資格者優(yōu)先。

　　反洗錢系統(tǒng)管理崗

　　工作地點：上海

　　崗位職責

　　建設、開發(fā)及維護大額和可疑交易監(jiān)測報告系統(tǒng)，持續(xù)更新和優(yōu)化反洗錢系統(tǒng)功能，落實監(jiān)管報送要求；根據(jù)風險為本原則，負責設計開發(fā)可疑交易監(jiān)測模型，定期評估模型的有效性，并不斷完善；建設、開發(fā)及維護客戶評級系統(tǒng)，完善反洗錢工作平臺，強化系統(tǒng)管理功能；制定全行反洗錢數(shù)據(jù)標準，推動反洗錢要求嵌入各業(yè)務系統(tǒng)；負責反洗錢系統(tǒng)用戶管理，解決日常系統(tǒng)操作問題等。

　　應聘條件

　　金融、計算機等相關專業(yè)本科及以上學歷；3年以上商業(yè)銀行反洗錢管理相關工作經(jīng)驗，熟悉國內(nèi)外反洗錢相關的監(jiān)管法規(guī)要求，熟悉銀行業(yè)務政策、管理要求、基本流程；對洗錢犯罪行為特征、動機、模式有基本認知，對客戶及交易洗錢風險防范有較深研究；工作勤奮踏實，具有較強的組織管理、協(xié)調溝通能力、文字表達能力和團隊合作精神；具有大學英語六級或同等語言水平；熟練使用OFFICE辦公室軟件；良好的邏輯思維能力、問題解決能力、任務規(guī)劃及落實能力；獲得CAMS認證資格者優(yōu)先。

 

 

　　原標題：浦發(fā)銀行

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