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2024年興業(yè)銀行總行社會招聘啟事（10.24）
可疑案例質量管理崗
截止時間：長期
工作地點：天津市
專業(yè)要求
無
工作職責
1.制定反洗錢可疑交易監(jiān)測分析質量管理和后評價相關制度和流程；
2.定期開展反洗錢可疑交易監(jiān)測分析質量管理和后評價工作；
3.對反洗錢可疑交易監(jiān)測分析質量管理和后評價工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督促整改和落實；
4.負責研究、分析反洗錢可疑交易預警和上報數(shù)量、質量，按要求向監(jiān)管部門報送自查報告；
5.負責審核、確認反洗錢重點可疑交易報告；
6.負責協(xié)調、推動分支機構向當?shù)乇O(jiān)管機構或司法機關報送重點可疑交易報告相關工作；
7.負責跟進向監(jiān)管部門和司法機關移送的重點可疑交易報告線索的立案、起訴和審判等成案工作。
任職要求
1.碩士研究生及以上學歷；
2.具備2年以上國有大行或全國性股份制銀行反洗錢管理經驗或監(jiān)測分析工作經驗，有IT工作經驗者優(yōu)先；
3.熟練掌握反洗錢相關法律、法規(guī)及監(jiān)管要求，對反洗錢工作理解深入，具有較高的洗錢風險識別、監(jiān)測和分析能力；
4.具備良好的綜合管理能力、較強的文字寫作能力、較強的團隊協(xié)作意識和內外部溝通協(xié)作能力，具備與崗位要求相適應的工作經驗和工作能力、抗壓能力；
5.能夠適應較高強度的工作節(jié)奏，愛崗敬業(yè)，有較強的工作責任心；
6.具有嚴格的職業(yè)道德素養(yǎng)和保密意識；
7.無不良從業(yè)記錄，符合興業(yè)銀行聘用回避有關規(guī)定；
8.身心健康，年齡原則上不超過35周歲，特別優(yōu)秀的，可適度放寬。
原標題：興業(yè)銀行
文章來源：https://job.cib.com.cn/
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